湖北潜江农村商业银行被罚40万元:未按规定履行客户身份识别义务 与身份不明的客户进行交易

  7月10日金融一线消息,据中国人民银行湖北省分行行政处罚决定信息公示表显示,湖北潜江农村商业银行股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务、与身份不明的客户进行交易,被罚款...

  7月10日金融一线消息,据中国人民银行湖北省分行行政处罚决定信息公示表显示,湖北潜江农村商业银行股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务、与身份不明的客户进行交易,被罚款40万元。

  同时,喻某萍(时任湖北潜江农村商业银行股份有限公司营业部会计主管)对湖北潜江农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任:未按规定履行客户身份识别义务,被罚款1万元;徐某(时任湖北潜江农村商业银行股份有限公司运营服务部总经理)对湖北潜江农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任:与身份不明的客户进行交易,被罚款1万元。

湖北潜江农村商业银行被罚40万元:未按规定履行客户身份识别义务 与身份不明的客户进行交易

湖北潜江农村商业银行被罚40万元:未按规定履行客户身份识别义务 与身份不明的客户进行交易

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评论列表(4条)

  • 水之
    水之 2025年09月13日

    我是发展号的签约作者“水之”!

  • 水之
    水之 2025年09月13日

    希望本篇文章《湖北潜江农村商业银行被罚40万元:未按规定履行客户身份识别义务 与身份不明的客户进行交易》能对你有所帮助!

  • 水之
    水之 2025年09月13日

    本站[发展号]内容主要涵盖:国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育

  • 水之
    水之 2025年09月13日

    本文概览:  7月10日金融一线消息,据中国人民银行湖北省分行行政处罚决定信息公示表显示,湖北潜江农村商业银行股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务、与身份不明的客户进行交易,被罚款...

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