近期，我市发生多起诈骗分子冒充公司领导对财务人员实施诈骗的案件，此类诈骗早已是电信网络诈骗中的“经典款”，诈骗分子瞄准了各个公司的财务人员，通过精心设计的陷阱，利用受害者对领导的信任心理，诱骗其转账汇款，造成巨大财产损失。
“我被‘老板’拉进了一个公司联络群
转出了89万元”
吴先生是龙游县某企业财务人员
11月19日中午
“老板”组建了一个公司联络群
将他拉入群聊
随后便要求吴先生
查询公司往来款到账情况
并发送转账付款信息
要他转账19万元
“老板”甚至贴心地指出了
用哪张银行卡转账
一样的微信头像
一样的微信网名
相似的业务往来
因为临近下班时间
吴先生未经核实
便根据“老板”要求进行转账
之后
“老板”询问了公司各个账户余额
并再次发出转账付款信息要求转账70万元
十来分钟后
吴先生完成了这笔70万元的转账
当“老板”发出第三笔30万元的转账付款信息时
吴先生这才察觉到了不对劲
立即联系了老板本人核实情况
真老板告诉吴先生今日并未提出转账要求
吴先生这才意识到自己被骗了
而下面这个财务人员
面对诈骗分子的套路时
则显得游刃有余
“你们平时的反诈宣传讲得那么清楚，
我都听进去了。”
“原来真的遇上诈骗，
识破他们的套路轻轻松松！”
11月25日下午
柯城区某企业财务周先生
深有感慨地对民警说
就在刚刚
周先生遭遇了“冒充老板”诈骗
机智的他分分钟识破
成功避免了498万的损失
当天12时许
周先生莫名被拉入了“内部”聊天群
群中除了他以外
只有公司的“苏总”和另一名出纳
群里话题围绕着近期的业务展开
不一会儿
“苏总”便在群里发送一份“回执单”
让周先生给上海某公司银行账户内
打498万元货款
“公司采用对公账户双U盾管理，
转账都要先审批，
突然就要求转账肯定有问题！”
“苏总”这一异常举动引起了周先生的怀疑
他想起派出所之前开展过的反诈宣传
“先拉群、又查账、再转钱，
这不一模一样的套路嘛！”
周先生立即停下所有操作
直奔城东派出所
在了解了情况后
民警立即帮助周先生核实了转账情况
“这个反诈意识好！”
确认没有资金被转出后
民警点赞了周先生的反诈意识
“哎哟，这么一说我想起一件事......”
周先生回忆起之前在某个微信群中
不小心点过一个陌生链接
本以为没什么关系
没想到已落入了骗子的圈套
公司对公账户内存有1900余万元资金
周先生在日常工作中
多次与老板提到公司账户余额
“骗子发送带有木马病毒的链接，
点击后就会被直接植入电脑，
然后骗子就在后台远程监控……”
民警让周先生立即更改微信密码
对公司电脑和网络进行病毒查杀处理
事后
民警以此案为例
再次上门对该企业员工进行防诈骗宣传
重新检查企业电脑和网络
并协助员工下载“国家反诈中心”APP
开通了相关预警功能
“还好被他识破了，
不然账上的1900多万就危险了！”
“真的很感谢派出所平时的反诈宣传。”
企业负责人对警方的帮助表达了感谢
诈骗陷阱和套路
1、拉入群聊，营造氛围
诈骗分子首先会通过植入木马病毒等非法手段获取受害者的个人信息，如姓名、工作单位等。随后，他们可能将受害者拉入一个看似正常的工作或社交群聊。群聊中，诈骗分子会使用与领导一样的微信头像、微信名称冒充领导，诈骗分子小号作为“氛围组”则伪装成其他同事，双方进行互动，营造出真实可信的氛围，让受害者在这样的环境中放松警惕，对诈骗分子的身份产生误判。
2、伪装身份，骗取信任
伪装身份，骗取信任在群聊中建立信任后，诈骗分子会开始伪装身份。他们可能会使用与受害者领导相似的语气，套近乎，询问其工作、生活情况，甚至可能伪造一些虚假的文件或背景信息，以进一步增强可信度。
3、诱导转账，实施诈骗
一旦建立联系，诈骗分子就会开始实施诈骗。他们可能会编造各种理由，如“紧急业务处理”“项目合作”等，要求财务人员立即转账至指定账户，且往往不提供详细的转账说明或合同文件。
警方提醒：
1.不轻易点击不明链接、下载陌生文件、安装不明软件，以免设备被植入木马。
2.在日常生活中，要时刻注意保护自己的个人信息。不要将身份证号、银行卡号等敏感信息透露给陌生人。
3.遇到自称领导通过QQ、微信、短信等社交工具添加好友时，在未核实对方身份前，不要轻易相信、谨慎添加！
4.对于突如其来的转账要求，财务人员一定要通过电话、邮件或其他可靠渠道与公司领导本人进行核实。
5.一旦发现自己上当受骗，请保留好证据，立即拨打110报警。
来源： 浙江衢州公安
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