馆陶县农村信用合作联社被罚41万元:未按规定履行客户身份识别义务等

  7月7日金融一线消息,据中国人民银行邯郸市分行行政处罚决定信息公示表显示,馆陶县农村信用合作联社因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,被...

  7月7日金融一线消息,据中国人民银行邯郸市分行行政处罚决定信息公示表显示,馆陶县农村信用合作联社因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,被罚款41万元。

  同时,赵某(时任馆陶县农村信用合作联社理事)对馆陶县农村信用合作联社以下违法行为负有责任:未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,被罚款2万元;丁某娟(时任馆陶县农村信用合作联社计划财务部副经理)对馆陶县农村信用合作联社以下违法行为负有责任:未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,被罚款2万元。

馆陶县农村信用合作联社被罚41万元:未按规定履行客户身份识别义务等

馆陶县农村信用合作联社被罚41万元:未按规定履行客户身份识别义务等

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  • 念瑶
    念瑶 2025年07月10日

    我是发展号的签约作者“念瑶”!

  • 念瑶
    念瑶 2025年07月10日

    希望本篇文章《馆陶县农村信用合作联社被罚41万元:未按规定履行客户身份识别义务等》能对你有所帮助!

  • 念瑶
    念瑶 2025年07月10日

    本站[发展号]内容主要涵盖:国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育

  • 念瑶
    念瑶 2025年07月10日

    本文概览:  7月7日金融一线消息,据中国人民银行邯郸市分行行政处罚决定信息公示表显示,馆陶县农村信用合作联社因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,被...

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