渤海银行长沙分行被罚没168.2万元:相关人员不具备反假专业能力等

  6月20日金融一线消息,中国人民银行湖南省分行行政处罚决定信息公示表显示,渤海银行股份有限公司长沙分行因违反账户管理规定;相关人员不具备反假专业能力;未按规定重新识别客户;...

  6月20日金融一线消息,中国人民银行湖南省分行行政处罚决定信息公示表显示,渤海银行股份有限公司长沙分行因违反账户管理规定;相关人员不具备反假专业能力;未按规定重新识别客户;未采取有效的防范网络侵入的技术措施,受到警告,没收违法所得101.2元,罚款67万元。

  崔某(时任渤海银行股份有限公司长沙分行内控合规部总经理)对该行未按规定重新识别客户负有责任,被罚款3.9万元。

1.违反账户管理规定;

2.相关人员不具备反假专业能力;

3.未按规定重新识别客户;

4.未采取有效的防范网络侵入的技术措施。

中国人民银行

湖南省分行

对渤海银行股份有限公司长沙分行以下行为负有责任:

未按规定重新识别客户。

中国人民银行

湖南省分行

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    17

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评论列表(4条)

  • 含雪
    含雪 2025年06月25日

    我是发展号的签约作者“含雪”!

  • 含雪
    含雪 2025年06月25日

    希望本篇文章《渤海银行长沙分行被罚没168.2万元:相关人员不具备反假专业能力等》能对你有所帮助!

  • 含雪
    含雪 2025年06月25日

    本站[发展号]内容主要涵盖:国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育

  • 含雪
    含雪 2025年06月25日

    本文概览:  6月20日金融一线消息,中国人民银行湖南省分行行政处罚决定信息公示表显示,渤海银行股份有限公司长沙分行因违反账户管理规定;相关人员不具备反假专业能力;未按规定重新识别客户;...

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